İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu: 15 Milyar Lira Kara Para Aklanmış

Fatih’te Gerçekleştirilen Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elde Edilen Deliller

Aramalarda bin 476 yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slipleri ile belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

15 Milyar Lira Çekim Tespit Edildi

Operasyonda ele geçirilen POS cihazlarıyla ilgili yapılan inceleme sonucunda BDDK tarafından 15 milyar lira çekim yapıldığı belirlendi. Kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek bu çekimler gerçekleştirilmiş.

Üç İlde Eş Zamanlı Operasyon

‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği belirlenen 14 şüpheli için İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 yabancı ülkelere ait banka kartı, toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası ve altın ile dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.